ويمكن أن تحتفظ المصارف بأموال للنشاط المشبوه لفترة تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع، تبعا لطبيعة الاهتمام والالتزامات التنظيمية. ويتعين على المؤسسات المالية أن ترصد المعاملات بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال ومعارف زبونك، ويمكنها أن تحد مؤقتا من إمكانية الوصول إليها أثناء إجراء عمليات استعراض داخلية أو إبلاغ إلى السلطات. وفي كثير من الحالات، يدوم ما بين 3 و 10 أيام عمل، ولكن إذا كان التحقيق الرسمي قد بدأ أو أصبح إنفاذ القانون ينطوي على ذلك، فإن التقييد يمكن أن يمتد لفترة أطول حتى تحل المسألة أو تُبرأ.

المراجع