Banklar bir neçə gündən bir neçə bir neçə bir neçə gündən bir neçə gündən əvvvəl məlumat və resurs məsləhətlərinin məsləhəti ilə bağlı məlumatları tuta bilər. Maliyyə proqramları anti-money laundering və know-your-customer qaydaları altında məlumatların monitorinq üçün tələb olunur və müştərilərinə daxil olmaqla daxil olmaq mümkündür. Bir çox halda, 3-dən 10 iş günü arasında son tutur, lakin formal müraciət əməkdaşlıq və ya hüquqi icra edilməyəcək, məhsul həyata keçirilir və ya təmizlənir.
Suspicious Activities üçün neçə Banklar Fondu tutacaq
Sürətli cavab
Banklar vaxtsız fəaliyyət hüquqi və texnologiya tələblərinə uyğunlaşdırılmış və ya malikdir. Müəlliflik, qanunlar və risk qiymətləri üzrə bağlıdır.