Банките могат да държат средства за подозрителна дейност за период от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от естеството на опасенията и регулаторните задължения. От финансовите институции се изисква да наблюдават транзакциите по правилата за борба с изпирането на пари и запознатите с тях клиенти и те могат временно да ограничават достъпа, докато извършват вътрешни прегледи или докладват на органите. В много случаи задържа между 3 и 10 работни дни, но ако се започне официално разследване или се включи правоприлагане, ограничението може да продължи по-дълго, докато въпросът бъде решен или разрешен.

Препратки