Els bancs poden sostenir fons per a l’activitat sospitosa d’un període des d’uns dies fins a diverses setmanes, depenent de la naturalesa de la preocupació i les obligacions reguladores. Les institucions financeres són necessàries per controlar les transaccions amb el blanqueig de diners i les seves normes acusives, i poden restringir temporalment l’accés mentre fan revisions internes o informes a les autoritats. En molts casos, conté els últims 3 entre 3 i 10 dies de negoci, però si es dispara una investigació formal o les forces de la llei, la restricció pot ampliar més temps fins que es resolgui o netejarà.
Com de Long Banks poden sostenir fons per a l'activitat Suspicosa
Resposta ràpida
Els bancs poden congelar-se temporalment o mantenir fons quan es detecta una activitat sospitosa per complir amb requeriments legals i reguladors. La durada depèn de les investigacions, les lleis i les avaluacions de risc.