Bankerne kan have midler til mistænkelig aktivitet i en periode fra et par dage til flere uger, afhængigt af arten af bekymring og lovgivningsmæssige forpligtelser. De finansielle institutioner skal overvåge transaktioner i henhold til reglerne om hvidvaskning af penge og knowhow, og de kan midlertidigt begrænse adgangen under interne undersøgelser eller rapportering til myndighederne. I mange tilfælde, holder mellem 3 til 10 hverdage, men hvis en formel undersøgelse udløses, eller retshåndhævelse bliver involveret, kan begrænsningen forlænges, indtil problemet er løst eller ryddet.
Hvor lange banker kan holde midler til mistænkelig aktivitet
Hurtigt svar
Bankerne kan midlertidigt indefryse eller tilbageholde midler, når mistænkelige aktiviteter opdages for at opfylde retlige og lovgivningsmæssige krav. Varigheden afhænger af undersøgelser, love og risikovurderinger.
« Hvordan arbejder sammen Styrker venskab
Hvor lang tid det tager at modtage en ændret skat godtgørelse »