Οι τράπεζες μπορούν να κατέχουν κεφάλαια για ύποπτη δραστηριότητα για διάστημα που κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως αρκετές εβδομάδες, ανάλογα με τη φύση της ανησυχίας και των κανονιστικών υποχρεώσεων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρακολουθούν τις συναλλαγές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κανόνων των πελατών σας, και μπορούν να περιορίζουν προσωρινά την πρόσβαση κατά τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων ή την υποβολή εκθέσεων στις αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις, διαρκεί από 3 έως 10 εργάσιμες ημέρες, αλλά αν ξεκινήσει επίσημη έρευνα ή εμπλακεί η επιβολή του νόμου, ο περιορισμός μπορεί να παραταθεί περισσότερο μέχρι να επιλυθεί ή να εκκαθαριστεί το ζήτημα.

Αναφορές