Los bancos pueden mantener fondos para actividades sospechosas durante un período de unos días a varias semanas, dependiendo de la naturaleza de la preocupación y las obligaciones reglamentarias. Se exige a las instituciones financieras que supervisen las transacciones en virtud de las normas contra el blanqueo de dinero y el conocimiento del cliente, y pueden restringir temporalmente el acceso al realizar exámenes internos o presentar informes a las autoridades. En muchos casos, dura entre 3 y 10 días hábiles, pero si se inicia una investigación oficial o se involucra la aplicación de la ley, la restricción puede extenderse más tiempo hasta que la cuestión se resuelva o se resuelva.

Referencias