بانک ها می توانند برای یک دوره از چند روز تا چند هفته، با توجه به ماهیت نگرانی و تعهدات نظارتی، بودجه ای را در اختیار داشته باشند. موسسات مالی ملزم به نظارت بر معاملات تحت قوانین ضد پول شویی و شناخت مشتری شما هستند و ممکن است به طور موقت دسترسی را در هنگام انجام بررسی های داخلی یا گزارش به مقامات محدود کنند. در بسیاری از موارد، بین 3 تا 10 روز کسب و کار باقی مانده است، اما اگر یک تحقیق رسمی ایجاد شود یا اجرای قانون درگیر شود، محدودیت می تواند طولانی تر گسترش یابد تا حل و فصل شود یا رفع شود.
چگونه بانک های طولانی می توانند صندوق های فعالیت های مشکوک را نگه دارند
پاسخ سریع
بانک ها ممکن است به طور موقت مسدود یا نگه داشتن وجوه زمانی که فعالیت مشکوک شناسایی شده است برای انطباق با الزامات قانونی و قانونی. مدت زمان بستگی به تحقیقات، قوانین و ارزیابی ریسک دارد.