Pankeilla voi olla varoja epäilyttävään toimintaan muutaman päivän ja useiden viikkojen välisenä aikana riippuen huolien luonteesta ja sääntelyvelvoitteista. Rahoituslaitoksilta edellytetään, että ne valvovat rahanpesun ja asiakkaan tuntemissääntöjen mukaisia liiketoimia, ja ne voivat tilapäisesti rajoittaa tietojen saantia tehdessään sisäisiä tarkastuksia tai raportoidessaan viranomaisille. Monissa tapauksissa se kestää kolmesta kymmeneen työpäivää, mutta jos muodollinen tutkinta aloitetaan tai lainvalvontaan ryhdytään, rajoitus voi jatkua pidempään, kunnes asia on ratkaistu tai selvitetty.

Viitteet