Les banques peuvent détenir des fonds pour des activités suspectes pendant une période allant de quelques jours à plusieurs semaines, selon la nature de la préoccupation et les obligations réglementaires. Les institutions financières sont tenues de surveiller les opérations effectuées en vertu des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le savoir-faire de leurs clients, et elles peuvent restreindre temporairement l’accès tout en effectuant des examens internes ou en faisant rapport aux autorités. Dans bien des cas, la durée de la détention est comprise entre 3 et 10 jours ouvrables, mais si une enquête officielle est déclenchée ou si la police est impliquée, la restriction peut être prolongée jusqu’à ce que la question soit réglée ou réglée.

Références