Is féidir le bainc cistí a shealbhú do ghníomhaíocht amhrasach ar feadh tréimhse idir cúpla lá go roinnt seachtainí, ag brath ar nádúr an imní agus oibleagáidí rialála. Ceanglaítear ar institiúidí airgeadais faireachán a dhéanamh ar idirbhearta faoi rialacha frithsciúradh airgid agus faoi rialacha aitheanta custaiméara, agus féadfaidh siad srian sealadach a chur ar rochtain agus athbhreithnithe inmheánacha á ndéanamh nó tuairisciú d’údaráis. I go leor cásanna, tá idir 3 go 10 lá gnó caite, ach má tá imscrúdú foirmiúil spreagtha nó a thiocfaidh chun bheith i gceist forfheidhmiú an dlí, is féidir leis an srian a leathnú níos faide go dtí go bhfuil an cheist a réiteach nó a ghlanadh.
Cén chaoi is féidir le Bainc Fada Cistí a Shealbhú do Ghníomhaíocht Suspicious
Freagra tapa
Féadfaidh bainc cistí a reáchtáil nó a shealbhú go sealadach nuair a bhraitear gníomhaíocht amhrasach chun ceanglais dhlíthiúla agus rialála a chomhlíonadh. Braitheann an fad ar imscrúduithe, dlíthe, agus measúnuithe riosca.