Bank dapat menyimpan dana untuk aktivitas yang mencurigakan untuk jangka waktu dari beberapa hari sampai beberapa minggu, tergantung pada sifat kekhawatiran dan kewajiban peraturan. Lembaga keuangan diwajibkan untuk memantau transaksi di bawah pencucian uang dan tahu - aturan pelanggan Anda, dan mereka mungkin sementara membatasi akses saat melakukan ulasan internal atau melaporkan kepada pihak berwenang. Dalam banyak kasus, memegang terakhir antara 3 sampai 10 hari bisnis, tetapi jika penyelidikan formal dipicu atau penegak hukum menjadi terlibat, pembatasan dapat memperpanjang lebih lama sampai masalah ini diselesaikan atau dibersihkan.
Bagaimana Long Banks bisa menahan dana untuk aktivitas yang mencurigakan
Jawaban cepat
Bank mungkin sementara membeku atau memegang dana ketika aktivitas yang mencurigakan terdeteksi untuk mematuhi dengan persyaratan hukum dan regulasi. Durasi tergantung pada penyelidikan, hukum, dan penilaian risiko.
« Bagaimana memasang Deadbolt di Pintu Tanpa Lubang Bor
Bagaimana cara Undo Rekonsiliasi Bank di QuickBooks Online »