State Bank of India (SBI) ha classificato il conto di prestito di Reliance Telecom Limited (RTL), una controllata di Reliance Communications, come frode dopo i risultati di un audit forense condotto da BDO India LLP L’audit ha rivelato che ₹221 94 crore su ₹375 crore in prestiti totali ottenuti da banche è stato deviato a partiti collegati in violazione di termini di prestito sanzionato e alleanze Dopo l’emissione di avvisi di causa e la revisione delle prove, il Comitato di Identificazione della frode della SBI ha finalizzato la classificazione il 21 febbraio 2026, e prevede di segnalare il conto alla Reserve Bank of India sotto le linee guida per la segnalazione delle frodi regolamentari RTL aveva sostenuto che i procedimenti di insolvenza in corso nell’ambito del Codice di Insolvenza e fallimento forniscono protezione, ma SBI ha determinato che la classificazione delle frodi è un’azione regolamentare indipendente dalla risoluzione di insolvenza, mentre sia Reliance Communications che RTL continuano a subire procedimenti di insolvenza societaria in attesa dell’approvazione dei piani di risoluzione da parte del Tribunale di diritto della Società Nazionale

Riferimenti

• State Bank of India
• Reliance Communications
• Reserve Bank of India
• Insolvency and Bankruptcy Code
• National Company Law Tribunal
• Forensic accounting
• BDO Global

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