銀行は、懸念と規制義務の性質に応じて、数日間から数週間の範囲で疑わしい活動のための資金を保持することができます. 金融機関は、反マネーロンダリングおよびノウハウの顧客ルールに基づく取引を監視する必要があります。また、内部レビューや当局への報告を行う際に一時的にアクセスを制限することがあります. 多くの場合、3〜10営業日の間には、最後に保持されますが、正式な調査がトリガーされたり、法執行が関与している場合は、問題が解決またはクリアされるまで制限を延長できます.

参考文献