Bankai gali laikyti lėšas įtartinai veiklai nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo problemos pobūdžio ir reguliavimo įsipareigojimų. Finansų įstaigos turi stebėti sandorius pagal kovos su pinigų plovimu ir klientų žiniomis taisykles, ir jos gali laikinai apriboti prieigą, vykdydamos vidaus peržiūras arba teikdamos ataskaitas institucijoms. Dažnai šis apribojimas trunka nuo 3 iki 10 darbo dienų, bet, jei pradedamas oficialus tyrimas arba pradedama teisėsaugos procedūra, jis gali trukti ilgiau, kol klausimas bus išspręstas arba išspręstas.

Nuorodos