Bankas var turēt līdzekļus aizdomīgām darbībām laika posmā no dažām dienām līdz vairākām nedēļām atkarībā no rūpēm un reglamentējošajiem pienākumiem. Finanšu iestādēm ir pienākums uzraudzīt darījumus saskaņā ar noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un jūsu klientu zinātību, un tās var uz laiku ierobežot piekļuvi, veicot iekšēju pārskatīšanu vai ziņošanu iestādēm. Daudzos gadījumos, ilgst no 3 līdz 10 darba dienām, bet, ja tiek uzsākta oficiāla izmeklēšana vai tiek iesaistīta tiesībaizsardzība, ierobežojums var pagarināt līdz jautājuma atrisināšanai vai nokārtošanai.

Atsauces