Bank - Bank - Bank di Kanada dapat menyimpan dana untuk kegiatan yang mencurigakan selama beberapa hari hingga beberapa minggu, bergantung pada sifat kepedulian dan kewajiban regulator. Lembaga-lembaga keuangan yang disyaratkan untuk memantau transaksi di bawah anti pencucian uang dan tahu-aturan pelanggan-Anda, dan mereka mungkin sementara membatasi akses sementara melakukan tinjauan internal atau pelaporan kepada pihak berwenang. Pada banyak kasus, tahan berlangsung antara 3 sampai 10 hari bisnis, tetapi jika penyelidikan formal dipicu atau penegakan hukum menjadi terlibat, pembatasan dapat diperpanjang lebih lama sampai masalah diselesaikan atau dibersihkan.
Perbankan Panjang Dapat Memegang Dana untuk Aktivitas Mencurigakan
Jawapan pantas
Bank - Bank Kelayakan sementara dapat membekukan atau menahan dana sewaktu kegiatan yang mencurigakan terdeteksi untuk mematuhi persyaratan hukum dan regulator. Durasinya tergantung pada penyelidikan, hukum, dan penilaian risiko.