Banken kunnen fondsen aanhouden voor verdachte activiteiten voor een periode die varieert van een paar dagen tot meerdere weken, afhankelijk van de aard van de bezorgdheid en de regelgevingsverplichtingen. Financiële instellingen zijn verplicht toezicht te houden op transacties in het kader van antiwitwas- en know-your-customer-regels, en zij kunnen de toegang tijdelijk beperken tijdens interne evaluaties of rapportage aan autoriteiten. In veel gevallen, duurt het tussen 3 en 10 werkdagen, maar als een formeel onderzoek wordt gestart of rechtshandhaving wordt betrokken, kan de beperking langer duren totdat de kwestie is opgelost of opgelost.

Referenties