Os bancos podem deter fundos para atividades suspeitas por um período que varia de alguns dias a várias semanas, dependendo da natureza da preocupação e obrigações regulamentares. As instituições financeiras são obrigadas a fiscalizar as operações ao abrigo das regras relativas ao branqueamento de capitais e ao conhecimento dos seus clientes, podendo restringir temporariamente o acesso durante a realização de revisões internas ou relatórios às autoridades. Em muitos casos, dura entre 3 a 10 dias úteis, mas se uma investigação formal for desencadeada ou a aplicação da lei for envolvida, a restrição pode prolongar-se até que o problema seja resolvido ou resolvido.

Referências