Банки могут удерживать средства на подозрительную деятельность в течение периода от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от характера концерна и нормативных обязательств. Финансовые учреждения обязаны контролировать транзакции в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег и «знай своего клиента», и они могут временно ограничивать доступ при проведении внутренних проверок или отчетности властям. Во многих случаях оно длится от 3 до 10 рабочих дней, но если срабатывает официальное расследование или вовлекаются правоохранительные органы, ограничение может продлиться дольше, пока вопрос не будет решен или очищен.

Ссылки