Banky môžu držať finančné prostriedky na podozrivú činnosť počas obdobia od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov v závislosti od povahy obáv a regulačných povinností. Od finančných inštitúcií sa vyžaduje, aby monitorovali transakcie podľa pravidiel pre boj proti praniu špinavých peňazí a know-how a aby dočasne obmedzili prístup pri vykonávaní interných preskúmaní alebo podávania správ orgánom. V mnohých prípadoch, držba trvá od 3 do 10 pracovných dní, ale ak sa začne formálne vyšetrovanie alebo dôjde k výkonu práva, obmedzenie môže trvať dlhšie, kým sa záležitosť nevyrieši alebo nevyrieši.

Referencie