Bankat mund të mbajnë fonde për veprimtari të dyshimta për një periudhë që shkon nga disa ditë në disa javë, në varësi të natyrës së shqetësimit dhe detyrimeve rregullatore. Institucionet financiare kërkohen të mbikqyrin transaksionet në kuadrin e anti-pastrimit të parave dhe rregullave të shkollimit tuaj dhe ato mund të kufizojnë përkohësisht aksesin ndërsa kryejnë vlerësime të brendshme apo raportohen tek autoritetet. Në shumë raste, mbetet i fundit midis 3 deri në 10 ditë pune, por në qoftë se një hetim zyrtar shkaktohet apo përfshihet zbatimi i ligjit, kufizimi mund të zgjasë më gjatë derisa çështja të zgjidhet apo të pastrohet.
Si mund të mbajnë bankat fonde për veprimtari të favorshme
Përgjigje e shpejtë
Bankat mund të ngrijnë përkohësisht ose të mbajnë fonde kur zbulohet veprimtari e dyshimtë për t'u përshtatur me kërkesat ligjore dhe rregullatore. Kohëzgjatja varet nga hetimet, ligjet dhe vlerësimet e rrezikut.