ธนาคาร สามารถ เก็บ เงิน ทุน สําหรับ กิจกรรม ที่ น่า สงสัย สําหรับ ช่วง เวลา หนึ่ง ซึ่ง มี ตั้ง แต่ สอง สาม วัน ไป จน ถึง อีก หลาย สัปดาห์ ขึ้น อยู่ กับ ลักษณะ ของ พันธะ หน้า ที่ ที่ ต้อง เป็น ห่วง และ เป็น ระเบียบ. สถาบันการเงินจําเป็นต้องตรวจสอบ ธุรกรรมภายใต้การฟอกเงินและใช้กฏความเชี่ยวชาญของคุณ. ใน หลาย กรณี การ ทํา ธุรกิจ มี อยู่ ระหว่าง วัน ทํา ธุรกิจ 3 ถึง 10 วัน แต่ ถ้า มี การ สืบสวน อย่าง เป็น ทาง การ หรือ มี ผู้ บังคับ ใช้ กฎหมาย เกี่ยว ข้อง อยู่ ด้วย ข้อ จํากัด นี้ ก็ อาจ ยืด เวลา ออก ไป อีก จน กว่า จะ แก้ไข ได้.

อ้างอิง