Bankalar, endişe ve düzenleyici yükümlülüklerin doğasına bağlı olarak birkaç güne kadar şüpheli bir faaliyet için para tutabilirler. Finansal kurumlar, para aklama ve know-customer kuralları altında işlemleri izlemek için gereklidir ve iç incelemeler veya yetkililere rapor verirken geçici olarak erişimi kısıtlayabilirler. Birçok durumda, 3 ila 10 iş günü arasında son bulur, ancak resmi bir soruşturma tetiklenirse veya yasal uygulama karışırsa, konu çözülinceye kadar kısıtlama daha uzun uzatılabilir.

Referanslar