Банки можуть утримувати кошти для підозрілої діяльності за період, починаючи від декількох днів до декількох тижнів, залежно від характеру концерну та нормативних зобов’язань. Фінансові установи зобов’язані здійснювати моніторинг операцій з протидії відмиванням грошей та дотриманням вимог законодавства, а також тимчасово обмежити доступ при проведенні внутрішніх відгуків або звітності в органи влади. У багатьох випадках триватиме від 3 до 10 робочих днів, але якщо набув чинності формальне розслідування або правозастосування, обмеження можуть продовжити до тих пір, поки вирішиться питання або очищається.
Як довго банки можуть тримати кошти для підозрілої діяльності
Швидка відповідь
Банки можуть тимчасово замерзнути або утримувати кошти при підозрілій діяльності, щоб відповідати нормативним вимогам. Тривалість залежить від розслідувань, законів та оцінки ризиків.